קבוצת "Summa": היסטוריה, מעצר מנהיגים, מצב עניינים עדכני

2024 מְחַבֵּר: Leah Sherlock | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 05:36

אחת מקבוצות התעשייה העצמאיות הגדולות ביותר שבסיסן במוסקבה פועלת בתעשיות ההנדסה, הלוגיסטיקה, הטלקומוניקציה, הבנייה ותעשיות הנפט והגז. באביב 2018 נעצר הבעלים של קבוצת Summa, זיאבודין מגומדוב, ועד מהרה נעצר גם אחיו מגומד. הם מואשמים בגניבת יותר מ-2.5 מיליארד רובל מהתקציב.

מידע כללי

Summa Group פועלת כמשקיע אסטרטגי המעורב ישירות בניהול חברות שבבעלותה.

בין הנכסים המרכזיים שבשליטת ההחזקה:

• NCSP Logistics Group, אחד הנכסים היקרים שבהם הוא נמל הים המסחרי Novorossiysk.
• חברת שילוח FESCO.
• חברת הדלק והאנרגיה יאקוטסק, מייצרת גז טבעי ועיבוי גז.
• מפעיל הסעות מכולות "Transcontainer".
• "National Telecom", עוסקתעסקי תקשורת וחברות רבות אחרות.

הקבוצה מעסיקה יותר מ-10,000 עובדים ב-40 אזורים ברוסיה. תוצאות הפעילות אינן נחשפות. יו ר הדירקטוריון, ז' מגומדוב, דורג במקום ה-63 על ידי פורבס הרוסי ב-2017 עם נכסים של 1.4 מיליארד דולר.

איך הקבוצה נוצרה

מגומד וזיאבודין מגומדוב סיימו את לימודיהם בפקולטה לכלכלה של אוניברסיטת מוסקבה, במהלך לימודיהם גרו באותו חדר מעונות. במקביל החלו למכור מחשבים ומכשירי חשמל ביתיים, ובסיום הלימודים רכשו מכסף שהרוויחו מרצדס. בשנת 1993 הוקמה חברת אינטרפיננס שהתמחתה במסחר בשוברים ובניירות ערך. כמה עסקאות מוצלחות הביאו רווחים של עד אלף אחוזים בשנה.

לאחר זמן מה, בני הזוג מגומדוב קנו נתח בבנק דיאמנט, שם פגשו את דוד קפלן. הוא עזר להקים את עסקי הנמל, לפתח את פרויקטי הבנייה של קבוצת Summa, שם היה איש כספים מרכזי והיה אחראי על האסטרטגיה. קפלן והכיר להם את סמיון ויינשטוק, ראש טרנסנפט. בתחילת שנות ה-2000 החל שיתוף הפעולה עם חברה זו. ב-2004 הם קנו קרקע בפרימורסק והחלו לבנות מסוף נפט, ולאחר מכן הפכה הקבוצה למפעילת נמל. מומחים רבים מציינים כי בשנת 2002 החליטו האחים לחלק מחדש את האחריות. מגומד החל לעסוק בפוליטיקה, וזיאבודין מגומדוב בקבוצה"Summa" הייתה אחראית באופן מלא לפיתוח ולהנהגה.

חלוקת הנכס

בשנת 2009, בכיר מגומדוב, לאחר שבע שנות עבודה מאזור סמולנסק במועצת הפדרציה, התפטר והציע לאחיו הצעיר להעביר אליו מחצית מנכסי קבוצת Summa. זיאבודין מגומדוב לא רצה לחלוק את רכושו. הרישום נמשך עד 5 שנים. רק במחצית השנייה של 2013, שירות האנטי מונופול הרוסי אפשר לחברת ה-offshore Shevronne, בבעלות האחים על בסיס זוגי, להפוך לבעלים של עסקי התקשורת והבנייה של קבוצת Summa.

למרות שהאחים הפכו לבעלי מניות שווים, זיאבודין ניהל את העסק, ומגומד פשוט לא ידעה איך נוצרו עלויות והיווצרות הכנסות. לטענת כמה מקורות, כשהאח הבכור היה מעוניין בדיבידנדים, נאמר לו שכל הכספים הוצאו על תשלום התחייבויות, וסירב למסור מידע על תנועת הכספים. בנוסף, הפקיד לשעבר לא אהב את העובדה שזיוודין הסתכסך לעתים קרובות מדי עם שותפים עסקיים ופקידי ממשל. כי הוא האמין שמסוכן ביותר להילחם במדינה, ושצריך לעבוד ברוגע, בלי שערוריות. הצעיר אהב את ההייפ והחמיא מאוד בגלל היותו בדירוג מגזין פורבס. בגלל חילוקי דעות בלתי ניתנים לגישור, המגומדובים כמעט הפסיקו לתקשר. ונפגשנו רק באירועים משפחתיים.

חקירה

בעל הקבוצה באביב 2018"סומה" יחד עם אחיו מגומד נעצרו. הם חשודים בארגון קהילה פלילית ובמספר מעשים, בהם מעילה בכספים תקציביים והונאה. בוצע חיפוש במשרדיהם ברחבי המדינה (מדאגסטן ליקוטיה).

לפי רשויות אכיפת החוק, כנופיית הפשע של מגומדובים גנבה כ-2.5 מיליארד רובל במהלך בניית מתקני אנרגיה ותשתיות. עורכי דין הציעו סכומי ערבות שיא של 2.5 מיליארד רובל עבור כל נאשם. אך בית המשפט דחה את ההצעה. בני הזוג מגומדוב נמצאים כעת בכלא לפורטובו.